А

AML (Anti-Money Laundering)

Ефективна система боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму є необхідною умовою для стабільної та безпечної роботи будь-якої фінансової установи або бізнесу. Юридична фірма «Місечко та Партнери» має значний досвід та високу компетенцію у сфері AML, надаючи комплексний супровід клієнтам у питаннях відповідності вимогам чинного законодавства.
 
Серед наших успішних кейсів – супровід клієнтів під час ліквідації банків у Латвії, зокрема ABLV Bank та PNB Banka, а також в ABLV Bank в Люксембурзі, від стадії подачі кредиторських вимог, підготовки пояснень про походження коштів, до участі в судових засіданнях з питань конфіскації таких коштів.
 
Фахівці
Володимир Місечко, керуючий партнер, адвокат, включений до списку ТОП-100 кращих юристів України за результатами рейтингу видання «Юридична газета».
 
Послуги
Оцінка ризиків та аудит:
  • проведення оцінки ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму;
  • аудит існуючих систем контролю та процедур;
  • рекомендації щодо вдосконалення процесів для виявлення та запобігання фінансовим злочинам.
Розробка політик та процедур:
  • розробка та впровадження внутрішніх політик та процедур з AML;
  • підготовка програм дотримання вимог законодавства (Compliance Programs).
Супровід під час перевірок та аудитів:
  • супровід під час перевірок з боку регуляторних органів;
  • підготовка необхідних звітів та документів для проходження аудиту;
  • консультації щодо усунення виявлених порушень та недоліків.
Розслідування підозрілих транзакцій:
  • виявлення та розслідування підозрілих транзакцій;
  • підготовка звітів про підозрілі дії (SAR).
Консультації щодо міжнародних стандартів:
  • рекомендації та консультації з приводу впровадження стандартів FATF;
  • допомога у відповідності міжнародним вимогам для здійснення діяльності на глобальному ринку.
Супровід з питань блокування рахунків та конфіскації коштів:
  • допомога у розблокуванні банківських рахунків;
  • підготовка та подача необхідних документів для роз'яснення походження коштів;
  • представництво інтересів клієнтів у судових засіданнях з питань конфіскації коштів.